Валютный контроль в Газпромбанке

Если вы осуществляете операции в иностранной валюте или имеете партнёров за рубежом, вам следует заказать валютный контроль в Газпромбанке.

Услуга позволит избежать нарушения норм законодательства и начисления штрафных санкций. Банк гарантирует комплексное расчётно-кассовое обслуживание.

Зачем нужен валютный контроль?

Данная услуга нацелена на соблюдение норм валютного законодательства. Речь идёт об учёте и проверке операций, осуществлённых в иностранной валюте, отслеживании движения финансов за рубеж и из-за границы, регулировании внутреннего рынка.

Таким образом государство убеждается, что предприниматели ведут законный бизнес и не заключают нелегальные сделки.

Надзор за соблюдением норм законодательства осуществляет ЦБ РФ, Министерство финансов, Таможенный комитет и другие органы. Валютный контроль необходим при проведении сделок с иностранными контрагентами и/или использовании иностранной валюты как внутри нашей страны, так и за её пределами.

Процесс соблюдения норм валютного законодательства регулируется специальными агентами – банками. Чтобы исключить правонарушения, предприниматели (ИП и организации) могут подключить соответствующую услугу в Газпромбанке, если имеют в нём расчётный счёт.

Валютный контроль необходим, если сделки осуществляется:

• между резидентами и нерезидентами;
• в иностранной валюте;
• с участием ценных бумаг (внешних либо внутренних).

Если у вас имеется расчётный счёт в рублях, Газпромбанк откроет вам р/с и в иностранной валюте. Обычно для этого требуется только заполнить бланк заявки, так как все необходимые документы были переданы в отделение ранее.

Каждая сделка подлежит проверке валютным агентом, то есть банком. Процедура включает в себя сбор документов, подтверждающих правомерность операции, открытие паспорта сделки (при необходимости), постановку контракта на учёт, передачу информации о движении финансов в реестры, резервирование денег и возврат этой суммы, подготовку отчётности.

Особенности валютного контроля от Газпромбанка

Банк предлагает юридическим лицам и частным предпринимателям комплексное расчётно-кассовое обслуживание.

Консультирование по вопросам соблюдения валютного законодательства осуществляется бесплатно. Стоимость услуг валютного агента указана в актуальных тарифах ГПБ. Вы можете ознакомиться с ними через сайт, офис и call-центр.

В рамках валютного контроля Газпромбанк готов оказать следующие услуги:

• анализ контрактов для соблюдения норм законодательства;
• осуществление валютных операций (расчётов, переводов, оплаты пошлин, налогов и т. д.);
• формирование соответствующих справок, ведомости банковского контроля;
• принятие контракта или кредитного договора на учёт;
• внесение изменений в документацию;
• передачу клиенту копий документов из досье;
• проверку контрактов, не требующих постановки на учёт;
• консультирование по любым вопросам об исполнении норм законодательства.

Для проведения проверки банк вправе потребовать у клиента документы, касающиеся конкретной сделки. Они могут быть отправлены в ГПБ через интернет-банкинг или территориальный офис. Точный список документации зависит от особенностей каждой валютной операции.

Расценки за валютный контроль

Ознакомиться с тарифами Газпромбанка можно на официальном сайте, через call-центр или при обращении в ближайшее отделение.

Для большинства клиентов действуют единые расценки на валютный контроль. Компании с крупными оборотами могут запросить обслуживание в персональном порядке по специальным ценам.

Ниже представлены некоторые тарифы на услуги валютного агента, предлагаемые для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Как заказать услугу?

Если у вас уже имеется расчётный счёт в Газпромбанке, сообщите своему персональному менеджеру о необходимости подключения к валютному контролю. Как правило, достаточно заполнить официальный бланк заявления. Предъявлять в офис какие-либо документы не нужно.

Если у вас ещё нет расчётного счёта в Газпромбанке, подготовьте соответствующий комплект документации и передайте его в банковский офис.

Получить консультацию о тарифах РКО и расценке на валютный контроль можно через call-центр. Для управления р/с рекомендуется пользоваться интернет-банкингом.

Список документации для открытия счёта зависит от многих факторов:

• организационно-правовой формы деятельности заявителя;
• налогового статуса;
• особенностей бизнеса;
• перечня подключаемых услуг.

Так, организация, являющаяся налоговым резидентом РФ, должна подготовить учредительные бумаги, приказ о выборе руководителя, паспорта всех должностных лиц с доступом к счёту, имеющиеся лицензии, нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати. Специалист банка может запросить дополнительные документы, к примеру, Лист записи ЕГРЮЛ, справку из Росстата.

Индивидуальным предпринимателям требуется меньший список документов.

Речь идёт о паспорте ИП, приказах о приёме на работу лиц с доступом к счёту, их удостоверениях личности, патентах/лицензиях (при наличии), заверенной карточке с образцами подписей.

Кроме этого, заявителю придётся заполнить:

• опросный лист с приложением;
• договор о расчётно-кассовом обслуживании;
• договор о подключении к валютному контролю;
• заявления об открытии счёта и активации дополнительных услуг.

Уточните перечень обязательной в вашем случае документации у специалиста call-центра.